Αριθ. 38/16.10.2015

(ΦΕΚ Β 2233/16.10.2015)

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ 2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,
β) των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 459) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
δ) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει,
ε) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 104),
στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 106),
ζ) της υπ’ αριθ. Υ14/6.10.2015 απόφασης της Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β΄ 2144).
2. Την υπ’ αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ 2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
3. Την υπ’ αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ 2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ 2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως εξής:

Άρθρο 2
Κριτήρια επιλογής μεταφοράς υποθέσεων από την Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε.
 

Μεταφέρονται:
1) 1196 υποθέσεις που προτάθηκαν από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
2) Υποθέσεις που:
α. Αφορούν χρήσεις ετών 2010 και νεότερες.
β. Είναι αυστηρά φορολογικού ενδιαφέροντος.
γ. Δεν έχουν εκδοθεί σχετικές παραγγελίες από Εισαγγελική Αρχή ή Αρχή για το ξέπλυμα.
δ. Αφορούν μόνο ένα ερευνώμενο πρόσωπο (νομικό ή φυσικό).
3) Ο αριθμός των μεταφερομένων υποθέσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις 4020.
 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση θα αρχίσει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ